美国最大的金融机构之一
美国Top银行通过TigerGraph提高其AML反洗钱的能力
挑战：
该金融机构正在寻求提高其反洗钱的网络和链接分析能力，主要通过以下三种方式：
- 应识别打开的工作项目与指定的特定情况之间的联系（如之前的SAR文件、其他打开的工作项目），并提供给分析师和调查人 员；
- 对一个实体进行彻底的特别审查时，应该显示出与调查的特定起点的周围生态系统的联系；
- 系统应该使分析师能够识别哪些联系和特定情况会导致生产性调查，并为工作项目的创建、休眠或升级提供信息。
解决方案
- 该公司无法使用NICE Actimize（金融犯罪调查软件的传统行业领导者）或其它基于关系数据库的系统进行深度分析，而TigerGraph 为这家金融机构提供了执行深度分析的能力；
- NICE Actimize或其它传统系统的局限性是无法在上下文中查看关联数据，即便是拥有良好的工作流程，但分析能力较差。而TigerGraph 为该企业提供了在上下文中查看和分析关联数据的能力；
- 此外，传统系统的另一缺陷是不可扩展，也不易与其它新兴技术/平台集成。而TigerGraph为其提供了可扩展性，一方面可以随着分析数据量的增加而扩展，另一方面，支持其对机器学习的可扩展性，并且可以与NICE Actimize或其它传统金 融犯罪解决方案无缝集成，从而使银行的反洗钱计划领先于金融犯罪分子。
TigerGraph的实时图技术和分析工具，为银行和金融服务行业提供了一个难得的机会，可以彻底转变整个反洗钱领域。
实现成效
TigerGraph与合作伙伴一起帮助该公司实施了一套全面的AML解决方案，而不仅仅是图数据库。该系统是可扩展的，而其它图数据库无法确保可扩展性。在投入生产数月后，该公司的分析和调查团队在识别和追踪工作项目之间的联系方面的能力正在提高，这些工作项目表明存在洗钱行为，并能实时做出响应。这提高了分析和调查团队的有效性和效率，并且因为他们能够确定哪些情况需要优先考虑，因此生产力也进一步得到了实质性提高。
“借助 TigerGraph，我们对现在实施的 [反洗钱] 计划的实力充满信心，并且比以往任何时候都做好了应对金融犯罪分子的准备。”
首席创新官
“到2023年，图技术将促进全球30%企业的快速决策场景化。需要图还是不需要？这已不再是个问题，一定是需要。”
Mark Beyer
Gartner公司副总裁、杰出分析师
客户简介
该公司为个人、企业、政府和其他金
融机构提供银行、投资、抵押、信托
和支付服务产品。它是美国最大的银
行机构之一，拥有3000多家分支机
构，主要分布在美国西部和中西部。
